Как проверить китайскую компанию на предмет мошенничества

Здравствуйте. В нашем сегодняшнем материале пойдёт речь о том, как выявить мошенников среди поставщиков товаров из Китая онлайн. В последнее время, достаточно часто мне приходится сталкиваться с поставщиками, которые ведут себя крайне недобросовестно.

Ежемесячно я получаю сообщения от трёх – четырёх клиентов, столкнувшихся с финансовым мошенничеством в сфере интернет услуг. Конечно, я стараюсь рассмотреть каждую такую проблему, но зачастую бывает так, что помочь уже невозможно.

Конечно, дальнейшие рекомендации не смогут дать сто процентную гарантию ликвидности и авторитетности той или иной фирмы. Но, тем не менее, мы разберём важные критерии для проверки потенциальных партнёров, после чего вы сможете определится стоит ли начинать сотрудничать с этим предприятием или компанией.

К примеру, вы выбрали интернет портал какой-то фирмы. Менеджеры молниеносно и развёрнуто объясняет вам все нюансы. Даже если всё идеально и у вас есть на руках все необходимые документы для дальнейшей работы, не спешите делать денежный перевод совершенно незнакомым людям!

К сожалению, у многих китайских «бизнесменов» сложился определённый непорядочный принцип обманом и хитростью завладеть средствами доверчивых иностранцев.

Давайте рассмотрим основные схемы подобных махинаций

Однодневные компании. В данном случае их сайты появляются очень быстро, после чего делается агрессивная рассылка писем с рекламой на электронку. Идёт регистрация компании на всевозможных открытых каталогах, форумах и площадках, покупка положительных статусов и отзывов в сети. После того, как клиенты осуществляют первый платёж в виде предоплаты, мошенники снимают средства. Сайт их закрывается и через время уже появляется на новом хостинге с другим доменным именем. Подобные предприятия, если у вас возникнет желание, могут даже устроить с вами настоящую живую встречу с показом чужой фабрики или завода (естественно предварительно, договорившись с ними, посулив хорошего клиента). Руководители этого реального предприятия ведут себя так, будто отлично знают представителей, с которыми ведут общий бизнес долгие годы. Бывает так, что подобные компании могут позволить себе снять мини-штат менеджеров и, не посвящая их в суть дела платят им зарплату. А они уже вас обрабатывают.
Мошенничество, основанное на взломе электронки настоящего менеджера. Посредством определённых хакерских манипуляций, взламывается реальная почта (существует множество специализированных программ, которые в течении суток могут легко взломать простые комбинации). После этого изучается вся деловая переписка с конкретными клиентами. В день, когда должен осуществиться перевод средств или за день до этого, вам приходит письмо, с заранее продуманной легендой и с новыми реквизитами для оплаты. Так что, если вы столкнулись с подобной ситуацией, и даже если вы уверенны в своём менеджере, с которым сотрудничаете долгие годы и уже провели множество успешных сделок, не торопитесь переводить деньги!
Создание так называемых минифабрик. Конечно, не стоит абсолютно все минипредприятия ставить в один рад с мошенниками, но всё же, лучше быть начеку. Как происходит обман в данном случае? После того, как вы сделали ту или иную заявку на получение заказа, вам отправляется товар в закрытом контейнере, в котором, в итоге присылается не совсем то, на что вы рассчитывали. Неприятным моментом в этом варианте будет то, что это не будет явным нарушением. Если вы обратитесь в полицию, то товару просто присвоят статус «неликвидной продукции». Тогда это становится административным нарушением, которое надлежит решать в судебном порядке. Но в суды, как вы понимаете, практически никто обращаться не станет, так как эта процедура достаточно дорогостоящая и, всё равно, не даст вам никакой гарантии.

Как проверить китайскую компанию в интернете?

Первое, что нужно сделать, так это проверить возраст компании. Для этого в интернете существует множество ресурсов. Вам нужно всего лишь задать запрос в поисковике «проверить возраст сайта» и вы получите множество вариантов. Если при проверке сайта вы получили возраст – меньший, чем один год, то лучше не рисковать, так как можно попасться на удочку мошенников, которых говорилось выше.
Детально изучите сайт, предоставляющий услуги покупки товаров. Просмотрите ассортимент товара, представленный на сайте. С большой осторожностью нужно относиться к ресурсам, у которых очень разноплановые товары. Например, бумага для офиса и здесь же медикаменты и универсальные лакокрасочные покрытия. Такой разброс товарных направлений должен вызвать подозрения.
Контактные данные. Вся информация, находящаяся в разделе «контакты» должна быть полная. Т. е. должен присутствовать полный географический адрес в котором обязательно указывают лицу, номер дома и офиса, а не просто указание района.
Электронный адрес. Любая уважающая себя серьёзная компания имеет свой сервер, и, соответственно все сотрудники регистрируют электронную почту на сервере своей компании. Так что электронные адреса не должны быть зарегистрированы на бесплатных доменах.
Особое внимание стоит обратить на мультиязычность сайтов. Хороший сайт в обязательном порядке должен иметь, как минимум два языка: английский и китайский. Аферисты, обычно ограничиваются только английским языком.
Если ваш груз отправляется официальным «белым» способом, естественно нельзя отправлять всевозможные предоплаты на личные счета менеджеров.
Не лишним будет проверить сайт вашего поставщика по специальным базам мошенников, которые можно найти в интернете. Если он там не нашёлся, то ваш поставщик заслуживает большего доверия.
Ещё можно поискать в поисковиках вашу компанию, предварительно приписав к названию SCAM. Возможно удастся встретить негативные отзывы. Мошенники не всегда успевают быстро зарыть свой сайт, а плохие отзывы в сети распространяются с молниеносной скоростью.
Исследуйте результаты поисковой выдачи. Объём по запросу названия компании. Чем больше упоминаний в сети, тем выше уровень доверия.
Export license (出口许可证chūkǒu xǔkězhèng) и Registration certificate (营业执照 yíngyè zhízhào) – те важные документы, которые обязательно необходимо требовать от поставщика. Изучите их. Обратите внимание на возраст документов.
Предупредите поставщика об ознакомительной поездке. Предложите ему организовать для вас специальное приглашение. Следите за его реакцией.
Хорошо, если вы будете владеть китайским языком. На официальном портале Торгово-Промышленной-Палаты можно узнать все подробности о вашей компании. Также можно воспользоваться гугл-переводчиком для этой цели. Любой крупный город Китая располагает своими сайтами ТПП, где можно найти всю необходимую информацию.

Конечно, вышеперечисленные методы проверки не гарантируют вам стопроцентную уверенность в том, что вы не попадётесь в руки мошенников. Ведь это преступное направление постоянно развивается и появляются новые методы обхода и обмана доверчивых клиентов. Самым надёжным способом избежать мошенничества будет личная поездка в Китай или отправка туда уполномоченного представителя, способного определить порядочность будущих партнёров.

Естественно, посетить Китай лично, по причинам ограничения времени или финансовым ограничениям под силу не всем.

Данный проект является новой площадкой, которая позволяет экспертам и клиентам в Китае объединиться в одном месте. Здесь вы легко сможете вести переговоры, проверять все аспекты: от погрузки товара до проверки поставщиков, и осуществлять сделки.